公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-016

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。说明会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

开始时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2021 年 5 月 21 日 12 时 00 分

（六）出席对象


公告编号：2021-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2021 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京法炬 律师事务所解雅婷 律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告 》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长夏洪飞 提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2020 年年度监事会工作报告 》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司公司章 程》相关规定，公司监事会主席陈晓爱提请全体股东审议监事会向公司股东大 会提交的《公司 2020 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要 》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年 年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。


公告编号：2021-016

（四）审议《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》 相关规定，提请全体股东审议财务主管梅君向公司股东大会提交的《公司 2020 年度财务决算报告》。公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期 经营目标，特制订《公司 2021 年度经营计划及财务预算方案》。
（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-
5,551,198.66 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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