公告日期:2021-03-26
公告编号:2021-011
证券代码:870838 证券简称:盛金源 主办券商:财达证
券
深圳盛金源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏洪飞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第一届 董事会第二十二次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议 的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,889,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2021-011
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深圳盛金源科技股份有限公司拟变更会计师事 务所公告》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,889,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日
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