公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-060
证券代码:870820 证券简称:经纬智能主办券商:国融证券
深圳市经纬智能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李开锦先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,703,050 股,占公司有表决权股份总数的 74.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事林永森因工作繁忙缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-060
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司营业收入为 4,570,522.61 元,净利润为
-377,424.80 元,未经审计的 2023 年半年度财务报表未分配利润累计金额为-22,324,912.70 元,公司实收股本为 14,300,000.00 元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,703,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市经纬智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
深圳市经纬智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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