公告日期：2023-07-24

证券代码：870820 证券简称：经纬智能 主办券商：国融证券
深圳市经纬智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李开锦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,703,050 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林永森因工作繁忙缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，公司共召开了 6 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职
责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，并适时抓住机会开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化产品结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就2022年度工作拟定了2023年度工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：


公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及业务人员对 2023 年经营业绩期望量化后，提出 2023 年财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,0……
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