公告日期：2023-06-30

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第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟金玉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义
务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就2022年度工作拟定了2023年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发
展目标之后，基于公司存量业务及业务人员对 2023 年经营业绩期望量化后，提出 2023 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司的财务报表，公司 2022年度实现归属于公司股东的净利润为-3,072,666.93 元，根据《公司章程》规定
不提取法定盈余公积金，截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为
-21,947,487.90 元。

报告期内，因公司亏损，经董事会一致确认决定 2022 年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度至 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-029）及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意……
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