公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-015
证券代码:870820 证券简称:ST 经智 主办券商:国融证券
深圳市经纬智能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李开锦
6.会议列席人员:全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事林永森因工作繁忙缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-015
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会,提请股东大会
审议的议案是《关于公司变更 2022 年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
深圳市经纬智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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