公告日期：2024-03-26

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 10:00。

2. 本次股东大会现场投票和通讯方式投票时间保持一致

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870802 多立恒 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长杜永芳先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况做具体报告。
（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-015、《公司 2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-016。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-017。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-018。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东兴华燃气投资集团有限公司。
（七）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》公告编号：2024-019。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、吴舒嘉、丁志敏、郭振、龚小平、吴京祥、吴源琪、王新建、侯兴锋、王庆华、崔轶、姜泽涛、周宪、方军、方金林、罗彬、崔旭亮、白峰、何承芳、张金礼、叶利华、杨绍汪、张文亮、谢冬、吕彦东、曹义海、华晶、
王正双、刘念、喻斯海、杨春龙、潘俊明、孙明振。。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn……
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