公告日期:2023-08-31
证券代码:870799 证券简称:ST 世纪风 主办券商:金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司
关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,
追认2023年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000元的流动资金无息借款,
借款期限为二年;追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流
动资金无息借款,借款期限为二年;追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光
借款 23,100 元的流动资金无息借款,借款期限为二年;上述借款,在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。
为补充桂林原禾源农业科技有限公司(以下简称“控股子公司”)流动资金,
追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无
息借款,借款期限为二年;追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借
款 76,000 元的流动资金无息借款,借款期限为二年;追认 2023 年 3 月 7 日控股
子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款,借款期限为二年;追
认2023年 3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000元的流动资金无息借
款,借款期限为二年;追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款
55,000 元的流动资金无息借款,借款期限为二年;上述借款,在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。(二)表决和审议情况
2023 年 8 月 30 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于
追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。议案表决情况为:同意票 3 票,反对票 0 票,关联董事范德忠、冯有光先生回避表决。根据公司章程的规定,需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:杨凤英
住所:广西桂林市秀峰区丽中路东巷 4 号 2 单元 401 室
关联关系:杨凤英与范德忠为夫妻关系。
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:覃劲峰
住所:广西柳州市柳北区广场路 8 号 25 栋 1 单元 302
关联关系:覃劲峰系公司股东,同时是控股子公司董事及股东。
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:冯有光
住所:南宁市青秀区桃源路 59 号 3 栋 A 座 4-2 号房
关联关系:冯有光系公司董事及股东,同时是控股子公司董事及股东。
信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:范德忠
住所:广西桂林市秀峰区丽中路东巷 4 号 2 单元 401 室
关联关系:范德忠系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会
秘书,同时是控股子公司董事长兼总经理。
信用情况:不是失信被执行人
5. 自然人
姓名:冯帆
住所:南宁市青秀区桃源路 59 号 3 栋 A 座 4-2 号房
关联关系:冯帆系公司董事冯有光的儿子,同时是控股子公司股东。
信用情况:不是失信被执行人
6. 自然人
姓名:咸立南
住所:广西玉林市玉州区玉州路 1 号
关联关系:咸立南系控股子公司董事及股东。
信用情况:不是失信被执行人
7. 自然人
姓名:韦玄燕
住所:南宁市青秀万达公馆东一栋一单元 1401 号房
关联关系:韦玄燕系控股子公司董事及股东。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
关联方为支持公司及控股子公司的良性发展,解决公司短期资金需求,向公司提供短期无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
(二)交易定价的公允性
关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在利用关联交易损害公司
及非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容
为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,
追认2023年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000元的流动资金无息借款,
借款期限为二年;追认 2023……
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