公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-031

证券代码：870799 证券简称：ST 世纪风 主办券商：金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶佐强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟变更公司注册地址（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第四条。


公告编号：2023-031

《公司章程》第四条原为：

公司住所：桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼

拟修改为：

公司住所：桂林市七星区高新区信息产业园 D12 号信息孵化大厦 A 座 3-20
号办公（门牌号 C304）

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容：

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，
追认 2023 年 1 月 16 日，公司向非关联方李伟先生借款 180 万元，用于支付土地、
房屋租金及员工工资，借款年利息为 6.10%，借款期限一年。具体以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的
议案》
1.议案内容：

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，
追认2023 年3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000 元的流动资金无息借款，
借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流

公告编号：2023-031

动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光
借款 23,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

为补充桂林原禾源农业科技有限公司(以下简称“控股子公司”)流动资金，
追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无
息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借
款 76,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日控股
子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追
认2023 年3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000 元的流动资金无息借
款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款
55,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款……
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