公告日期：2022-05-31

证券代码：870799 证券简称：ST 世纪风 主办券商：金元证券
桂林世纪风科技发展股份有限公司
章

程

（经2022年5月28日2021年年度股东大会审议通过）


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 投资者关系管理......33
第十章 通知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35


第二节 解散和清算 ......36

第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司名称为桂林世纪风科技股份有限公司，由桂林世纪风科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起设立而来；在桂林市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：

中文全称：桂林世纪风科技股份有限公司

第四条 公司住所：桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼
第五条 公司注册资本为人民币 1218 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：桂林世纪风科技发展股份有限公司一方面从事通信机房节能减排和通信工程规划设计，另一方面从事农业信息化系统开发与运用。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电子科技、农业科技、医疗科技的研发；通信机房节能减排系统、环境控制系统研发；通信设备（不含许可、审批项目）、机房节能设备、环境控制设备（含新风一体化空调）开发、生产、销售；合同能源管理；通信工程设计、施工（无线电发射及地面卫星接收设施除外）；计算机信息系统集成；劳务派遣；农业信息化系统开发与应用；农产品初加工、销售；农业技术开发、技术转让；国内各类广告设计、制作、代理、发布；农业生态观光；食品经营、食品生产（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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