公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-037
证券代码:870783 证券简称:振宁科技 主办券商:江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年12月12日审议并通过:
提名陈长风为公司董事,任职期限同本届董事会一致,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
免去公司董事佟志强的董事职务。自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李宁主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事陈长风持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司董事佟志强先生因个人原因,已向公司提交辞呈,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举陈长风为公司董事。
(四)新任董监高人员履历
陈长风,男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,全日制硕士研究生。2001年4月至2011年9月在富士电机/富士通集团从事研发及实施管理工作;2011
公告编号:2018-037
年9月至2012年12月任杭州东忠科技有限公司副总经理;2012年12月至2015年9月任浙江网新电气技术有限公司副总裁;2015年10月至2017年8月任浙江省交通投资集团云研究院CTO;2017年9月至2018年5月从事咨询管理工作;2018年6月至今任励宁(杭州)智能科技有限公司智能化创新应用研究院院长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《黑龙江振宁科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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