公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-002
证券代码:870783 证券简称:振宁科技 主办券商:江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司
2017年度偶发性关联交易的公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017年6月14日,本公司与李宁、刘宏丽在黑龙江振宁科技股
份有限公司会议室签订协议,交易标的为为公司借款提供保证担保。
(二)关联方关系概述
1、公司控股股东、实际控制人李宁持有公司 80.82%的股份,
现任公司董事长。
2、刘宏丽与李宁为夫妻关系,本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年 1月 10 日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议
通过了《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的议案》。
关联董事李宁回避表决。 表决结果:同意4票,回避1票、反对0
票,弃权0票。根据《公司章程》规定,本次交易不需要提交股东大
会审议。
公告编号:2018-002
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
哈尔滨市南岗区淮河路
李宁 红旗试点新区21栋7单 - -
元301室
哈尔滨市南岗区淮河路
刘宏丽 红旗小区试点新区21栋 - -
7单元301室
(二)关联关系
1、公司控股股东、实际控制人李宁持有公司 80.82%的股份,
现任公司董事长。
2、刘宏丽与李宁为夫妻关系。
三、交易协议的主要内容
公司因资金需求于 2017年 6月 14 日与哈尔滨银行股份有限
公司新阳广场支行签订《流动资金借款合同》,借款人民币500万元,
借款期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长李宁和刘宏丽夫妇为上述借款提供保证担保。
四、定价依据及公允性
关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2018-002
关联方自愿无偿向公司银行贷款提供担保,满足了公司的资金需求,稳定了公司日常经营及资金周转。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司关联方为公司贷款提供担保,可满足公司经营发展的实际需要,有助于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的行为,公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、备查文件目录
与会董事签字确认的《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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