公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-019

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证券代码:870783 证券简称:振宁科技 主办券商:江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

第一届监事第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

黑龙江振宁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于2017

年8月18日上午在公司会议室召开。会议通知于8月1日以电话形式通

知各位监事。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由监事

会主席孙逊主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会监事经过认真审议，以现场投票表决方式通过如下决议：

（一） 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予

以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

等有关要求，公司监事会对2017年半年度报告进行了审核，并发表审

核意见如下：

1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

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2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实

际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管

理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过。

三、备查文件

与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议记录及决议。

特此公告

黑龙江振宁科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 21 日


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