公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-010



证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券



黑龙江振宁科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2017年5月22日上午9时在公司会议室召开。会议通知于5月17日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长李宁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 会议审议事项



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于拟注销黑龙江振宁科技股份有限公司沈阳分公司的议案》



议案内容：注销黑龙江振宁科技股份有限公司沈阳分公司



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 公告编号：2017-010



议》。



特此公告



黑龙江振宁科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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