公告日期：2017-05-16

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券



黑龙江振宁科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 5月 15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李宁



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，



持有表决权的股份 1815.4万股，占公司股份总数的98.41%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于黑龙江振宁科技股份有限公司 2016 年年度报



告及摘要的议案》



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1、议案内容：



公司已于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露了《2016 年年度报告》



（公告编号：2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-005），议案的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,154,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二) 审议通过《关于黑龙江振宁科技股份有限公司2016 年度董事会



工作报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长李宁先生向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况。2016 年度董事会报告分为四个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、公司改制情况；三、报告期内董事会的日常工作情况；四、2017 年公司方针目标。2、议案表决结果：



同意股数18,154,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



第2页共6页



(三) 审议通过《关于黑龙江振宁科技股份有限公司 2016 年度监事



会工作报告的议案》



1、议案内容：



公司已于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露了《关于2016 年度监事



会工作报告的议案》（公告编号：2017-002），议案的具体内容参见



上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,154,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四) 审议通过《关于黑龙江振宁科技股份有限公司2016 年度财务决



算报告的议案》



1、议案内容：



根据经审计机构标准无保留意见的审计报告，对公司 2016 年度



的经营成果和财务状况进行数据分析。



2、议案表决结果：



同意股数18,154,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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(五) 审议通过《关于黑龙江振宁科技股份有限公司2017年度财务预



算报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2017 年度财务



预算报告》。2017 年度公司财务预算报告分为三个部分：一、编制基



础……
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