公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-001
证券代码:870783 证券简称:振宁科技 主办券商:江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2017
年4月24日上午9时在公司会议室召开。会议通知于4月13日以电
话形式通知各位董事。会议应到董事5名,实到董事5名,董事长李
宁先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2016年度总经理工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2016年度董事会工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-001
3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《2016年度利润分配的预案的议案》,并提请股东
大会审议;
议案内容:《2016年度利润分配的预案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
议案内容:《会计政策变更》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《黑龙江振宁科技股份有限公司关于预计2017年度
日常性关联交易公告》;
议案内容:预计2017年度公司与关联方的日常性关联交易金额
公告编号:2017-001
不超过500万元,议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《黑龙江振宁科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》;并提请股东大会审议;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;并提请股东大会审议;
议案基本内容:2017年公司将继续聘请中准会计师事务所(特
殊普通合伙)财务审计机构,聘期1年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》;
议案内容:公司拟于2017年5月15日召开2016年年度股东大
会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》黑龙江振宁科技股份有限公司
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