公告日期:2017-07-26
公告编号:2017-019
证券代码:870763 证券简称:赛翼智能 主办券商:广州证券
广东赛翼智能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年8月10日上午九时三十分
结束时间: 2017年8月10日上午十时三十分
公告编号:2017-019
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人,须持身 公告编号:2017-019
份证及股东证明文件参加会议。股东如委托他人参加会议,须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。
(二)登记时间: 2017年8月10日上午 9:00 -9:30
(三)登记地点
广州市天河区高普路138号西座三层301-309单元会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吕思盈 联系电话:020-38059979
(二)会议费用:请与会股东交通及食宿自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天向公司董事会提交。
五、备查文件目录
《广东赛翼智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
广东赛翼智能科技股份有限公司
董事会
2017年7月26日
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