公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-011



证券代码：870763 证券简称：赛翼智能 主办券商：广州证券



广东赛翼智能科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



广东赛翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月4日。公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布了《广东赛翼智能科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-006)。



二、新增临时议案内容概述



公司董事会于2017年4月25日接到副总经理王玉良（直接持



有公司股份2,940,000股，持股比例13.79%）的提案，提议2016



年年度股东大会增加以下议案：



1、《关于申请由广东省粤科融资担保股份有限公司为公司开具分离式保函的议案》



公告编号：2017-011



议案内容：申请由广东省粤科融资担保股份有限公司为我司向东莞银行股份有限公司广州分行申请开具“分离式保函”，保函金额1,088,366.87 元，保函期限12个月。



董事会审核意见：



根据《公司章程》第五十二条规定：单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面



提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通



知。



经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司董事会于2017年4月20日披露的《公司2016年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。



三、增加临时议案后 2016 年度股东大会审议事项如下：



1.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



2.《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



3.《关于2016年度监事会工作报告的议案》



4.《关于2016年度董事会工作报告的议案》



5.《关于2016年度财务决算报告的议案》



6.《关于2017年度财务预算报告的议案》



公告编号：2017-011



7.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度财务报告审计机构的议案》



8.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



9．《关于公司2016年审计报告的议案》



10.《关于追认公司2016年度关联交易的议案》



11.《关于申请由广东省粤科融资担保股份有限公司为公司开具保函的议案》



12.《关于申请由广东省粤科融资担保股份有限公司为公司开具分离式保函的议案》



四、备查文件目录



《关于增加2016年年度股东大会临时议案的提议函》



广东赛翼智能科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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