公告日期：2022-10-21

公告编号：2022-028

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：曾婉琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾婉琴女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举曾婉琴女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会

公告编号：2022-028

任期届满日为止。

经核查确认，曾婉琴女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 21 日

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