公告日期:2021-10-28
公告编号:2021-019
证券代码:870762 证券简称:中明科技 主办券商:开源证券
深圳市中明科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 12 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-019
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870762 中明科技 2021 年 11 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订。内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 露的《深圳市中明科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2021-018)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证、受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
公告编号:2021-019
(二)登记时间:2021 年 11 月 12 日 9:30-10:00
(三)登记地点:深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:顾宏进
地 址:广东省深圳市宝安区福永街道立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼
邮 编:518103
电 话:0755-29461997
传 真:0755-29461361
(二)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
深圳市中明科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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