公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-035
证券代码:870760 证券简称:九加一 主办券商:申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐丽霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
42,587,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-035
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人、董事张卫平先生拟向山西
古交农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容:
公司控股股东、实际控制人、董事张卫平先生为支持公司发展,拟以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 450 万元,期限 12个月,用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营,此笔借款的利息由公司承担。因张卫平先生借支该笔借款后将全部用于公司经营,故公司同意以滨河西路南延(迎宾路-清徐清东路)道路配套绿化工程第八标段已审定结算剩余应收账款 786.23 万元,其中的 400 万元作为质押款项,为张卫平先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。另外公司股东山西惠泽众合生态科技合伙企业(有限合伙)及子公司山西九加一园林建筑设计有限公司以保证的方式进行反担保;自然人:张卫平、徐丽霞、张佳丽以保证方式进行反担保。具体担保及反担保情况以公司与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,885,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事长徐丽霞,控股股东、实际控制人、董事、总经理张卫平先生回避表决。
三、备查文件目录
《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议
公告编号:2023-035
决议》
山西九加一生态环境治理股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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