公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-009
证券代码:870760 证券简称:九加一 主办券商:申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐丽霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
42,587,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-009
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:
山西九加一生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划及发展需要,拟在山西省太原市成立全资子公司“山西九加一建设工程有限公司”,注册资本为人民币 10,000 万元,经营范围为:建设工程(建筑工程施工、市政工程施工);园林绿化工程规划、设计、施工、养护;荒山治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等(具体注册信息以市场监督管理局登记为准)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)《关于公司董事会换届选举》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名徐丽霞、张卫平、程涛、孙保平、孔苗为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,任职期限为三年。上述人员
不属于失信联合惩戒对象,均为连选连任。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2023-007)。
公告编号:2023-009
(2)《关于公司监事会换届选举》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会提名刘佳、张慧英为公司第三届监事会候选人,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。刘佳、张慧英为连选连任,以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。议
案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(https://www.neeq.com.cn/)发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2023-007)。
2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
(1) 《关于公司董事会
换届选举》议案……
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