公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-008

证券代码：870760 证券简称：九加一 主办券商：申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 9:00。


公告编号：2023-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870760 九加一 2023年3 月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在山西省太原市成立全资子公司“山西九加一建设工程有限公司”，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围为：建设工程（建筑工程施工、市政工程施工）；园林绿化工程规划、设计、施工、养护；荒山治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名徐丽霞、张卫平、程涛、孙保平、孔苗为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任职期限为三年。上述人员
不属于失信联合惩戒对象，均为连选连任。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1

公告编号：2023-008

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2023-007）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名刘佳、张慧英为公司第三届监事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。刘佳、张慧英为连选连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。议
案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），（三）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、……
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