公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-037

证券代码：870760 证券简称：九加一 主办券商：申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 9:00。


公告编号：2022-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870760 九加一 2022 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>》议案

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终核准登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

变更前：

经营范围：园林绿化工程规划、设计、 施工、养护；荒山治理；建设工程
（市政工程施工、仿古建筑施工与修缮）；生态环境修复治理；水土保持；旅游项目的开发；林木研发、林木育种和育苗；环保工程；现代农业技术开发与推广；苗木、花卉、 盆景、园林器械的研发及销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

园林绿化工程施工；建设工程施工；建设工程设计；工程管理服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；工程造价咨询业务；树木种植经营；林木种子生产经营；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；充电桩销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车换电设施销售；新能

公告编号：2022-037

源汽车电附件销售；机动车修理和维护；旅游开发项目策划咨询；旅游业务；园区管理服务；游览景区管理；城市公园管理；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）审议《关于公司为控股股东、实际控制人、董事张卫平先生拟向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

公司控股股东、实际控制人、董事张卫平先生为支持公司发展，拟以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限 12 个月，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因张卫平先生借支该笔借款后将全部用于公司经营，故公司同意以滨河西路南延（迎宾路-清徐清东路）道路配套绿化工程第八标段已审定结算剩余应收账款 786.23 万元，其中的 400 万元作为质押款项，为张卫平先生……
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