公告日期:2022-05-23
证券代码:870760 证券简称:九加一 主办券商:申万宏源承销保荐
山西九加一生态环境治理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长徐丽霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数42,587,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
2021 年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作,并根据 2021年度的工作情况编制了《2021 年年度报告》及其摘要。
详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司董事会 2021 年度按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,制定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司根据法律、法规和公司章程规定,对 2021 年度财务决算报告进行汇报。2.议案表决结果:
同意股数 42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
监事会主席王虹就 2021 年度公司监事会工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据 2021 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2022 年财务预算指
标。
2.议案表决结果:
同意股数 42,587,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2……
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