公告日期:2017-03-24
天津森罗科技股份有限公司 公告编号:2017-017
证券代码:870757 证券简称:森罗股份 主办券商:中泰证券
天津森罗科技股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了满足经营发展需要,根据经营目标对资金的需求状况,2016年12月13日公司向中国建设银行股份有限公司天津北辰支行申请借款300万元整,用于上游采购等日常经营,公司实际控制人郭晓光、刘秀红提供连带责任担保;2016年12月19日公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请借款40万元整,用于采购压缩空气高效过滤器等材料,公司实际控制人郭晓光、刘秀红提供连带责任担保。
(二)关联关系概述
郭晓光持有23,454,000股公司股份,持股比例55.08%,为公司
控股股东、董事长兼总经理,刘秀红持有3,000,000股公司股份,持
股比例7.04%,为公司股东,郭晓光和刘秀红系夫妻关系,两人为公
司实际控制人。
(三)表决和审议情况
天津森罗科技股份有限公司 公告编号:2017-017
公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事郭晓光、郭琦回避表决。该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议批准。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
郭晓光 北京市丰台区靛厂路9号院 —— ——
*号楼*单元*号
刘秀红 北京市丰台区靛厂路9号院 —— ——
*号楼*单元*号
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、(二)关联关系概述”。
三、交易协议的主要内容
2016年12月19日公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津
分行申请借款40万元整,用于采购压缩空气高效过滤器等材料,郭
晓光、刘秀红为公司银行贷款提供个人连带责任担保;
2016年12月13日公司向中国建设银行股份有限公司天津北辰
支行申请借款300万元整,用于上游采购等日常经营,郭晓光、刘秀
红为公司银行贷款提供个人连带责任担保。
四、定价依据及公允性
天津森罗科技股份有限公司 公告编号:2017-017
(一)定价政策和定价依据
公司关联方自愿为公司提供借款和担保,不收取任何费用,是对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是日常性关联交易,是公司业务发展和日常经营所需。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
《天津森罗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》天津森罗科技股份有限公司
董事会
201……
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