公告日期：2020-05-25

证券代码：870736 证券简称：盛态粮食 主办券商：恒泰证券

江西盛态粮食股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：江西盛态粮食股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长李志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西盛态粮食股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事虞小梅、张志坚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：



为充盈公司流动资金，公司 2020 年度拟向银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长李志强及其配偶何锦嫦、公司股东、董事、总经理何镜良及其配偶黄洁红、公司股东东莞市联禧投资管理合伙企业（有限合伙）自愿无偿为公司 2020 年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 2500 万元。该交易构成关联交易。



关联方自愿无偿为公司提供担保，满足了公司的经营发展需求，稳定了公司日常经营交易，不会对公司生产经营产生不利影响。在 2020 年度内上述关联方为公司提供的连带责任保证总金额不超过 2500 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：



同意股数 1,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东李志强、何镜良、东莞市联禧投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向关联方租赁场地的议案》。

1.议案内容：



为了扩大公司业务辐射范围，提高公司盈利能力，为股东创造更多的利益，公司拟租赁公司关联方东莞市和裕贸易有限公司位于东莞市望牛墩上合村望英

路 9 号一楼的场地，租赁面积共 300 平方米，月租金人民币 6500 元，租赁期限

一年，具体内容以实际签署的《租赁合同》为准。

2.议案表决结果：





同意股数 1,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东李志强、何镜良、东莞市联禧投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于授予董事长 2020 年度向银行申请借款事项决策及办理权

限的议案》。

1.议案内容：



为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：



1、2020 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个

月滚存借款余额不超过人民币 5000 万元的申请银行借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于土地使用权及自有房产等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：



同意股数 42,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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