公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-034

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月 9 日召开了第二届董事会十三次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》的议案，公司拟通过定向
发行的方式发行不超过 6,720,000.00 股（含 6,720,000.00 股），每
股发行价格为 2.25 元，预计募集资金总额不超过 15,120,000.00 元
（含 15,120,000.00 元）。该议案于 2020 年 10 月 27 日，在 2020 年
第二次临时股东大会上予以通过。

公司于 2021 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》， 本次共计发行股票6,720,000.00股，每股发行价格为人民币2.25元， 募集资金总额 15,120,000.00 元。上述募集资金已全部存入公司于中 国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行开立的募集资金专项账
户，账号为 43050178503600001423。2021 年 5 月 24 日，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》

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(XYZH/2021BJAA100443)。

二、募集资金原使用计划

根据 2020 年 11 月 23 日披露的《关于湖南江河机电自动化设备
股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》，预计募集资金 15,120,000.00 元，原募集资金用途为补充流动资金，具体明细用途为 12,000,000.00 元投入至中小水电智能管理服务云平台系统，3,120,000.00 元投入至其他在建合同项目原材料采购。
原募集资金使用计划如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

中小水电智能管理服务云平台系统 12,000,000.00
1

改造投入

1.1 电站硬件改造 7,000,000.00

1.2 改造实施费用 2,000,000.00

1.3 研发投入 3,000,000.00

2 其他在建合同项目原材料采购投入 3,120,000.00

合计 --- 15,120,000.00

三、拟变更募集资金用途情况

为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，将募集资金原使用计划进行调整。具体调整为：

在实际使用募集资金时，公司可根据业务实际情况，将募集资金（含后期收到的银行存款利息）使用金额在“中小水电智能管理服务

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云平台系统改造投入”及其明细用途与“其他在建合同项目原材料采购投入”之间进行适度调整。

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。
四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规
定，公司于 2021 年 6 月 17 日召开……
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