公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-026



证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日



2.会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事杨锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司董事长芮国利先生因个人原因未能出席本次股东大会,由半数以上董 事推举杨锋先生主持本次股东大会。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数17,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2021-026



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事芮国利因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司总经理杨锋、副总经理谭建军、蔡周泽，财务总监周霞出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名于博智、欧春 生、万端阳、杨锋、蔡周泽为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于推举第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：



湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名刘永伟、杨东 平为公司第三届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-026



3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



于博 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



智 月 17 日 临时股东大会



欧春 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



生 月 17 日 临时股东大会



万端 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



阳 月 17 日 临时股东大会



杨锋 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



月 17 日 临时股东大会



蔡周 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。