公告日期：2021-04-15

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：湖南长沙

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席崔勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司第二届监事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，

新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使

公司稳步发展。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年公司财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn ）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年

年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年

年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股

份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润

表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于 2021 年年度日常性关联交易预测》议案

1.议案内容：



公司根据 2021 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元,关联方贷款担保及贷款为2200 万元。



2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。