公告日期：2021-04-15

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股会议的召集符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会第十四次会议通过关于召开 2020 年度
股东大会的决议。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

且采取记名投票的方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 5 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870729 江河股份 2021 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所黄纯安、黄琦律师。
（七）会议地点
湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告》

2020 年，公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年，湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会全体成员按照《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者 利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
（三）审议《2020 年度公司财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报
（四）审议《2021 年公司财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。（五）审议《2020 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。
具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《2020 年度审计报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股
份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润
表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。
（七）审议《关于 2021 年年度日常性关联交易预测》

公司根据 2021 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与控股股东及其最终控制人控
股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元,关联方贷款担保及借款为2200 万元。
（八）审议《关于公司 2021 年申请流动资金贷款 2000 万元的议案》

为补充运营所需流动资金，考虑年末资金安全储备，公司 2021 年拟向建设银行长沙麓谷科技支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元；中国光大银行溁湾支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元。（九）审议《关于<2020 年年度募集资……
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