公告日期：2020-07-22

证券代码：870728 证券简称：ST 盛鸿 主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘卫东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,612,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.7480%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。2.议案表决结果：



同意股数 24,612,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见由监事会编制的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,612,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于< 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 24,612,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 24,612,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司公告的《2019 年度报告（更正）》（公告编号：2020-018)及《2019 年度报告摘要（更正）》（公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：



同意股数 24,612,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《<关于追认 2019 年偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：





具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司关于追认 2019 年偶发性联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 232,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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