公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-008
证券代码:870728 证券简称:盛鸿智能 主办券商:东吴证券
江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘卫东
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决 议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理对 2019 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作
计划进行了展望。
公告编号:2020-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制
定了详细的 2020 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-008
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日公告的《2019 年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019
年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年年度不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《<关于追认 2019 年偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容:
《<关于追认 2019 年偶发性关联交易>的议案》。
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