公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-016

证券代码：870728 证券简称：ST 盛鸿 主办券商：东吴证券
江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.6693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 1 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2021-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌>的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过了
《<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》、《< 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌各项事宜>的议案》及《<关于拟申请公司股票终止挂牌对异议
股东保护措施>的议案》等相关议案，公司于 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至目前，公司未能与部分异议股 东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，申请终止挂牌的相关工作尚未完成，经 谨慎考虑，拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见
2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟撤回申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《<关于撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤 回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 24,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-016

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《<关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤 回本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东拟采 取的异议股东权益保护措施。
2.议案表决结果：

同意股数 24,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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