公告日期:2021-02-23
公告编号:2021-004
证券代码:870728 证券简称:ST 盛鸿 主办券商:东吴证券
江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 10 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2021-004
普通股 870728 ST 盛鸿 2021 年 3 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
鉴于公司提高经营决策效率,降低运营成本的需要,经公司董事会慎重讨论决 定,拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《<关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜>的议案》
鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关 工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的各项事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切 事宜。授权期限为:自公司股东大会审议批准本项授权议案的决议形成之日起 至终止挂牌事项办理完毕之日止。
(三)审议《<关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施>的议案》 鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存 在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和 参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控 制人承诺:
针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方 愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格综合参考市场价格及公司最近一 期经审计的每股净资产值,具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协 议为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
公告编号:2021-004
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证;
4、……
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