公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-004

证券代码：870724 证券简称：诚昊启元 主办券商：开源证券
内蒙古诚昊启元集团股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古诚昊启元集团股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,169,000
股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2023 年度拟向金融机构申请贷款，公司控股股东、实际控制人张旭先生，股东杨景权、吕军先生自愿无偿为公司及子公司 2023 年度申请贷款提供担保，预计金额不超过人民币 4500 万元。同时张旭先生及杨景权、吕军先生同意在公司有资金需要的时候，无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,169,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但因股东张旭、杨景权回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
三、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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