公告日期:2022-07-06
公告编号:2022-030
证券代码:870724 证券简称:诚昊启元 主办券商:开源证券
内蒙古诚昊启元集团股份公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:集团会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:张旭
6.会议列席人员:李轩、卢兴亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司辽宁省道达物流股份有限公司》的议案。1.议案内容:
为优化资源配置,精简组织机构,提高管理效率,降低运营成本,公司决定拟注销控股子公司辽宁省道达物流股份有限公司。
公告编号:2022-030
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销内蒙古诚昊启元集团股份公司孟津分公司》的议案1.议案内容:
为优化资源配置,精简组织机构,提高管理效率,降低运营成本,公司决定拟注销内蒙古诚昊启元集团股份公司孟津分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古诚昊启元集团股份公司第二届董事会第十五次会议决议》
内蒙古诚昊启元集团股份公司
董事会
2022 年 7 月 6 日
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