公告日期：2022-04-26

证券代码：870724 证券简称：诚昊启元 主办券商：开源证券
内蒙古诚昊启元集团股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870724 诚昊启元 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古道扬律师事务所谢晶律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会汇报2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大审议《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据经营情况决定，公司 2021 年度不进行利润分配，请股东大会审议
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于公司 2021年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019、《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议《关于公司为给控股子公司提供担保暨关联交易》的议案

控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司因业务发展需要，拟向上海融和电科融资租赁有限公司融资 11,340,000.00 元，内蒙古诚昊启元集团股份公司、董事张旭为该融资提供担保。
（十）审议《关于修订公司章程》的议案

1、公司章程第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）原为：审议批准公司拟与关联方达成的金额超过 100 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上的关联交易事项；


现修改为：第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十六）审议批准公司拟与关联方达成的金额超过 1000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。