良讯股份:第三届监事会第四次会议决议公告
良讯股份资讯
2024-04-25 15:56:10
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-010

证券代码:870714 证券简称:良讯股份 主办券商:东吴证券
上海良讯科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人:陈小三
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,认真履行职责,结合公司2023年度工作情况,监事会编制《公司2023年度监事会工作报告》,对2023年工作予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-010

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》
1.议案内容:

为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,2023年度公司实际可分配的利润为负数,经监事会研究决定:不进行2023年度利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 》


公告编号:2024-010

1.议案内容:

具体内容详见与本公告同时披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报表进行了审计,并出具中兴华审字(2024)第014528《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案 》
1.议案内容:

具体内容详见与本公告同时披露的《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500