公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-044
证券代码:870714 证券简称:良讯股份 主办券商:东吴证券
上海良讯科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
0
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 23 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-044
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870714 良讯股份 2022 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市闵行区梅陇西路 968 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
因公司与原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)聘请合同的审计事项已经履行完毕,公司原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,执业过程中履行了审计机构应尽的职责,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,提高公司工作效率,经综合评估各项条件,公司决定不再续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022年 12 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海良讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2022-045)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 12 月 23 日上午 8:30-9:00
(三)登记地点:上海市闵行区梅陇西路 968 号 3 楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:吴艳 联系地址:上海市闵行区梅陇西路 968……
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