公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-037

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券
上海良讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,891,141 股，占公司有表决权股份总数的 88.795%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无


公告编号：2022-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海良讯科技股份有限公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈军波、朱宏伟、吴艳、邱松、康晓琼、梁风雷为公司第三届董事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
（1）提名陈军波为公司第三届董事会董事候选人

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）提名朱宏伟为公司第三届董事会董事候选人

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）提名吴艳为公司第三届董事会董事候选人

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）提名邱松为公司第三届董事会董事候选人

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）提名康晓琼为公司第三届董事会董事候选人


公告编号：2022-037

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（6）提名梁风雷为公司第三届董事会董事候选人

同意股数 18,891,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《上海良讯科技股份有限公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 10 月 14 日届满，根据《公司……
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