公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-011

证券代码：870713 证券简称：任我通 主办券商：东莞证券

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面和电话方式发出5.会议主持人：董事长李文昶

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司结合实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规，拟对《广东任我通



公告编号：2019-011

汽车云智能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订对照如下：



修订前 修订后



第一百零六条董事会由7名董事组第一百零六条 董事会由5名董事组

成，设董事长1人。 成，设董事长1人。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自【2016】年【4】月【9】日至2019年【4】月【9】日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：



公司股东【李文昶】提名【何丽英】为第二届董事会董事候选人；



公司股东【李文昶】提名【何冠霖】为第二届董事会董事候选人；



公司股东【麦仲德】提名【麦杰文】为第二届董事会董事候选人；



公司股东【麦杰文】提名【何醒华】为第二届董事会董事候选人；



公司股东【廖耀阳】提名【李文昶】为第二届董事会董事候选人；

经查询中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求



公告编号：2019-011

。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案》议案

1.议案内容：



因公司第一届董事会、第一届监事会和高级管理人员任期届满，需要进行换届及重新聘请，现提请股东大会授权公司董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的相关工作，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议……
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