公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-008
证券代码:870706 证券简称:精标科技 主办券商:恒泰长财证券
精标科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴德佳
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
75,028,991 股,占公司有表决权股份总数的 73.2752%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵宏胜先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
监事刘思先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务,导致监事会成员人员少于 3 人,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会决定提名赵宏胜先生为公司第三届监事会监事候选人,监事任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 75,028,991 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵宏 监事 任职 2023 年 4 月2023 年第一次临 审议通过
胜 4 日 时股东大会
四、备查文件目录
《精标科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
精标科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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