公告日期:2022-05-13
公告编号:2022-010
证券代码:870697 证券简称:银丰园林 主办券商:恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 28 日 9:00-11:00
公告编号:2022-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870697 银丰园林 2022 年 5 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-007)。
上述议案存在特别决议议案,
公告编号:2022-010
议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记。
(二) 登记时间:2022 年 5 月 26 日 09 时 00 分—09 时 30 分
(三) 登记地点:湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议
室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:曾彬
地址:湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室
公告编号:2022-010
电话:0737-2176011
(二) 会议费用:本次会议预计会期为半天,与会股东参会交通及食宿费用
自理。
五、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖南银丰园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。