公告日期：2021-04-29

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：监事会主席曾志

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席曾志代表监事会对 2020 年年度监事会工作情况做具体报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（2021-002）。



监事会对《2020 年年度报告》发表如下审核意见：



（1）《2020 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2020 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告

是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《关于 2020 年度财务决算报告的议案》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《关于 2021 年度财务预算报告的议案》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司对 2021 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体

情况如下：



公司预计 2021 年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为12,000.00 元；公司预计 2021 年……
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