公告日期:2023-05-25
证券代码:870689 证券简称:淘车无忧 主办券商:国新证券
江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司现场及视频会议
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈林
6.召开情况合法合规性说明:
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数
32,653,634 股,占公司有表决权股份总数的 64.8583%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事汤国扬、赵国维因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《淘车无忧:2022 总结汇报》
《淘车无忧:2023 计划汇报》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《淘车无忧:2022 总结汇报》
《淘车无忧:2023 计划汇报》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淘车无忧:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)和《淘车无忧:2022 年年度报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(六)审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淘车无忧:关于授权使用公司闲置资金购买理财产品》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,653,634 股,占本次股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。