公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-050

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。本次会议于会议前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2024-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870679 森源达 2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

森源达生态环境集团股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路 9 号
金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟变更经营范围暨修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；


公告编号：2024-050

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 10 月 30 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：森源达生态环境集团股份有限公司会议室（北京市昌平区建材
城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王金凤。联系地址：北京市昌平区建材城西路 9
号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达。邮编：100096。电话：（010）82858879
转 824。传真：（010）8285887……
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