公告日期:2024-10-15
公告编号:2024-047
证券代码:870679 证券简称:森源达 主办券商:恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘洋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第四届监事会组成人员已产生,现选举刘洋为公司第四届监事会主 席,刘洋为换届连任,任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为
止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2024-047
信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编 号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《森源达生态环境集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
森源达生态环境集团股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日
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