公告日期：2024-10-15

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会组成人员已产生，根据《公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定，现选举焦宇任公司第四届董事会董事长，焦宇为换届连任，任 期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024

年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请焦宇先生连任公司总经理，根据《公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四届董事
会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘请高晓梅女士连任公司财务总监（财务负责 人），根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请王金凤女士连任公司董事会秘书，根据《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四
届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理张亚辉的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘请张亚辉连任副总经理，根据《公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会
任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。