公告日期：2024-08-27

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时
股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870679 森源达 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京森源达生态环境股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人焦宇的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人张亚辉的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人胡爽的议案》


议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人高晓梅的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（五）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人王金凤的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（六）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人杜光远的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
（七）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人刘洋的议案》
议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。
（八）审议《关于公司监事会换届选举及提……
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